刚刚，PTFX普顿外汇组织传销案件开庭直播，超400万观看

今日，PTFX普顿在福建省三明市梅列区人民法院开庭，早上8点39分开庭，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭被福建省三明市梅列区检察院提起诉讼。

涉及全国31省，涉案金额达1000多亿，涉及200万人的PTFX诈骗案件正在审理中！

本次庭审于今日早晨8:39开庭审理，截止发稿，庭审时长已超9个多小时，观看人次已超400万次。

目前主要进展

1、公诉人举证、控诉主要涉案人员，主要被告涉案人员对案件实质性无异议，但是对涉案会员人数进行了辩解

2、公诉人举证、控诉涉案公司，被告对涉案公司的成立以及运营性质进行了辩解

3、目前正在对涉案高等级的会员（上线）以及金额正在进行定罪以及案件陈述

观看地址：

http://tingshen.court.gov.cn/l...

案件基本信息：

案号：（2020）闽0402刑初118号

开庭时间：2020年07月30日 08:39

案由：组织、领导传销活动罪，庭审地点第一法庭

被告人：刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭

此次庭审中被告一共17人，主要是领圣公司的主要人员。领圣公司主要是在做PTFX的推广、培训，涉嫌的罪名为组织、领导传销活动罪。目前17名被告人已经认罪，只是在量刑上在做辩解和争取。

市面上还有好多宣称“稳定盈利”的资金盘在招摇撞骗，榜提醒投资者：你想着别人的高收益，别人想着你的本金。珍爱生命，远离资金盘。

法官解释：诈骗人数120人、资金250万以上起码判决五年以上。此外，法庭提出认罪认罚是在取得较为充分证据下提出的，在法庭做出认罪认罚可以丛宽处理。

肖遵龙：3600多万，306070人，30层级，自愿认罪认罚。

周盼：MIB 306009人，28层级。

王倩：资金5187656元，无违法犯罪前科。所有资金上交，目前生活拮据。

邱传芳：3600多万元，资金备查，退赃款。

王倩辩护人：除了这些自主投资、拉人头的收益以外，实际上王倩名下的人头大部分并非他本人去拉的，而是为了达到层级要求，通过他妻子周盼将他人名下人头挂在王倩名下，希望法官核查。还有投资所得和复投的情况。退款金额为3亿多，而周严王倩夫妇就退了一亿多。

肖遵龙辩护人：肖遵龙没有发展会员，没有组织传销，只是其本人身份证被周盼拿来开账户，获利3906万元。肖遵龙交了1320万，通过底下钱庄拿了1000万。

邱传芳：回答微信相关会员的问题，没有直接发展下线，资金3600多万，但不能把查获资金等同于收益资金。

陈锴：有被羁押过，收益3602万多，为南京的凌盛法人，曹娜为监事。南京凌盛向北京凌盛支付27万元的教育培训费。

蓝顺金：转入资金6846000余元，是由董金荣推荐加入的。

陈超：收益1963万多，担任授课讲师，宣传普顿，陈超是蓝顺金推荐加入的。

曹娜：2017年在陈锴的推荐下加入，在南京凌盛任职，有在微信上做过宣传，也有参与过授课。

徐小丽：杭州起灵法人，收益146000多元。

王润：收益1484万多，是由周盼推荐加入微信发展会员机制。

高杨旭：收益925万多，删除普顿相关负面信息花费60多万，发展下级13637人。

辩护人提到：普顿有给投资者返还资金，但是目前返还金额不多。

15:42休庭，15:52开庭，公诉人建议判定情况：

刘铁：组织传销，主犯 ，判决有期徒刑5年9个月-6年9个月，并处罚金；

周严：从犯，判决有期徒刑5年6个月-6年6个月，并处罚金；

徐蕾：从犯，判决有期徒刑3年4 个月-4年4个月，并处罚金；

周海洋：从犯，判决有期徒刑3年9月-4年3个月，并处罚金；

周盼：从犯，判决有期徒刑3年8个月-4年2个月，并处罚金；

王倩：从犯，判决有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金；

肖遵龙：从犯，判决有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金；

邱传芳：从犯，判决有期徒刑2年8个月，缓刑3年，并处罚金；

蒋志华：从犯，判决有期徒刑2年6月-3年，并处罚金；

陈锴：从犯，判决有期徒刑2年3个月-2年9个月，并处罚金；

蓝顺金：从犯，判决有期徒刑2年8个月，缓刑3年，并处罚金；

陈超：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金；

潘军：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金；

曹娜：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金；

徐小丽：从犯：判决有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金；

王润：从犯，判决有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金；

高阳旭：从犯，判决有期徒刑2年，缓刑2年6个月，并处罚金。

如何识别资金盘？

1、无限层级

主要目的是发展下线，并且下面三级以上的人还和你有关系，你能拿到下面超过3级的人的提成，就属于传销的拉人头有奖金的制度。

2、静态动态

静态就是你只要投钱，就会有回报，动态是只要拉人，就有提成。这个静态、动态貌似是传销公司专用的名词。

3、小黑平台

传销公司都是准备赚一把后就随时跑路的，不会花费资金和时间申请主流监管上，一般没有监管或只有非常小的没有什么约束力的岛国监管。

4、保本保收

通常传销公司刚开始时门槛很低，而且让客户们都看上去赚到钱，用来吸引更多的投资者，并将门槛提高。其实他们没有在国际市场上进行交易，只是以“交易”作为传销的媒介罢了。所有前面人的利润都要从后面入金客户的本金里出。

5、疯狂宣传

该类公司举办的会议大多在国外，场面宏大，均有老外演员出场扮演CEO。而没有真正的产业或物业，都是租赁的。比如e租宝（当然e租宝传销的并非外汇），经常带领国内的人组团出去考察，5星级酒店，说是自家产业，其实只是租了一天而已。