四名以色列人因涉嫌外汇诈骗被当局逮捕

avatar
· Views 1,131

以色列耶路撒冷一家法院近日公布了涉嫌参与外汇欺诈的四人名单,这四人在10月份特拉维夫的突击行动中被捕。这些人被指控在以色列、摩尔多瓦、亚美尼亚和格鲁吉亚实施欺诈计划。

 

四名以色列人因涉嫌外汇诈骗被当局逮捕

 

据以色列时报报道,这四人分别是47 岁的霍隆人帕维尔·科特勒 (Pavel Kotler);Yuri Dashevsky,33 岁,来自 Kfar Saba;Nimrod Blachman,33 岁,家乡不详;特拉维夫 31 岁的 Chen Malka 被认为涉嫌针对德国公民进行二元期权、外汇和加密货币欺诈。

 

他们被指控在2015年至2019年期间运营IntegraOption、SolidCFD、TradeSolid、BitCapitalMarkets、GetFinancial、ProCapitalMarkets、NordCapitalMarkets、ProfitsTrade、FXPace、AccepTrade和GainFinTech等网站,这些网站涉嫌诈骗德国公民。

 

执法部门表示,该计划不仅在以色列实施,还在格鲁吉亚、亚美尼亚和摩尔多瓦实施。这些被指控的诈骗者还创建了一个虚假网站,以“FXLaws”和“Tradlegal”品牌为他们实施的骗局的受害者提供虚假的法律援助。德国班贝格的检察官说,几名德国人损失了“数百万欧元”。

 

这是以色列警方最近针对外汇和二元期权骗局开展的大规模行动的一部分。

 

10 月初,在一次联合行动中,联邦调查局 (FBI) 和以色列警方突袭了一家位于特拉维夫的公司。他们逮捕了 26 名涉嫌参与有组织金融欺诈的以色列人。当局表示,他们涉嫌参与欺诈性加密货币投资计划。
文章来源:公众号赛雷头条网版权归原作者所有如有侵权请联系本人删除

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên chỉ đại diện cho quan điểm của tác giả hoặc khách mời. Nó không đại diện cho quan điểm hoặc lập trường của FOLLOWME và không có nghĩa là FOLLOWME đồng ý với tuyên bố hoặc mô tả của họ, cũng không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Đối với tất cả các hành động do khách truy cập thực hiện dựa trên thông tin do cộng đồng FOLLOWME cung cấp, cộng đồng không chịu bất kỳ hình thức trách nhiệm nào trừ khi có cam kết rõ ràng bằng văn bản.

Website Cộng đồng Giao Dịch FOLLOWME: www.followme.asia

Ủng hộ nếu bạn thích
avatar


Trả lời 0
  • tradingContest
Đăng nhập
Tiếp tục với Google
Tiếp tục với Apple
Tiếp tục với số điện thoại
or
Địa chỉ email
Mật khẩu
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký