一周要闻 | 债权人索赔超过3.5亿美元，联准面临资金缺口！

金融委员会表示，已将交易商 Trade FM（Evergo Ltd）列入黑名单。金融委员会称收到了投资者关于 Trade FM 及其相关网站的投诉信息。在审查客户提交的信息后，该委员会确定该公司及其相关网站有欺诈交易者和投资者的嫌疑。金融委员会建议投资者不要与 Trade FM 有任何业务往来，交易商 Crypto Future 及其相关网站（https://crypto-future.ltd/）也因同样的理由被金融委员会发出警告。

英国金融行为监管局（FCA）发布警告提醒投资者注意，名为 Coindex Trade 的实体进行了需经 FCA 授权的业务活动，但这些实体从未获得 FCA 授权或在 FCA 注册，具体信息如下：

 实体名称：Coindex Trade

 电话: +13188849640

 电子邮件: [email protected]

英国金融行为监管局（FCA）本周宣布，取消了英国脱欧后在临时许可制度（TPR）下运营的4家欧洲金融服务公司的临时许可。包括两家位于塞浦路斯的公司 Evest LIMITED和Arumpro Capital Limited，及一家西班牙公司 Esfera Capital，一家德国公司 INZMO Europe。

近日，FCA还对一家名为 BitcoinCryptoFX 的实体发布警告，该实体从未获得 FCA 授权或在 FCA 注册，上述公司在没有 FCA 监管的情况下运营业务。具体信息：

实体名称：BitcoinCryptoFX

电子邮件: [email protected]

网站：www.bitcoincryptofx.net

电子交易巨头 IG Japan 向客户发布通知，提醒他们关注俄罗斯卢布挂钩货币对的交易条件变化。IG Japan 表示，此次变更与乌克兰和俄罗斯之间日益加剧的地缘政治紧张局势有关。

官方公告中指出，该交易商或将在没有通知的情况下提高俄罗斯卢布相关金融工具的保证金要求，但这取决于市场情况。此外，点差也可能变得更高。IG Japan 建议客户检查其持仓，确保账户内有足够的资金，从而能够应对市场波动。

1月18日，江西省上饶市广信区公安局发布“关于“DRCFX海汇国际”销售外汇、债权的风险预警”，文件中指出DRCFX海汇国际向公众宣传产品：以销售外汇、债权为名，30-50天为一个交易周期，到期承诺返还本金及高于同期LPR利率的利息。

涉嫌以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金，具有较大风险隐患。这已经是大陆警方第四次发布通报或风险警示，在这之前，江苏省南通市、山东省平度市、四川省凉山等地均已纷纷发布通报。

在线交易巨头安达(OANDA)的日本子公司 OANDA Japan 已经发布客户通知,表示将改变土耳其里拉(TRY)货币对的交易条件。该公司称，将把土耳其里拉货币对的保证金率从10%提高到25%，包括 EUR/TRY、TRYIJPY、USD/TRY，从2022年1月31日起生效，这一变更将适用于个人和企业账户。

OANDA Japan 表示，未来可能要进一步调整保证金要求，建议交易者检查其账户资金水平，以免遭遇保证金追缴的情况。此外，上述货币对头寸的最大交易量现在是 500,000 货币单位。

澳大利亚零售交易商 USGFX 联准国际(以下简称联准）破产管理人 BRl Ferrier 发布了一份债权人报告更新。债权人索赔超过3.5亿美元，根据更新内容，BRl Ferrier 已从法院获得了一项裁决，明确了联准的各类债权人的地位以及公司的可用资金。

BRl Ferrier 指出，本次清算过程十分复杂，涉及到多个国家的当事人和多个监管机构。已提交的债权人索赔现已超过3.5亿美元，而且这一数额可能会进一步增加，目前并没有足够的资金完全支付这些索赔。联准存在严重违法行为和客户资金处理不当的行为，BRl Ferrier 或将在适当时候对某些涉案人员进行起诉。

为了债权人的利益采取行动之际，BRl Ferrier 正着手进行公开审查。本次清算预计将持续一段时间，BRl Ferrier 将随着事件进展发布进—步的更新。随着清算工作开展，BRl Ferrier 一直定期向指定的检查委员会(COI）汇报，并表示检查委员全力支持该清算人目前进行的工作和即将采取的行动。