什么是监管套牌？套牌监管到底有何危害？

最近几天，小聚连续扒皮了多家监管套牌的黑平台。不得不说，这些黑平台的套路确实挺难被人识破的。古人云，授人以鱼不如授之以渔。今天，小聚就来给大家讲讲如何分辨监管套牌。

监管套牌是一种汇圈常用的专业术语，指的是一家外汇公司套用别的公司的监管牌照去开展外汇业务，也称之为克隆公司。

以小聚从业多年的经验来看，以前的黑平台的常用套牌套路通常是盗用知名公司的监管信息，随后谎称自己受到了某监管。不过现如今的消费者越来越机智，所以这些黑平台开始改变策略，成功做到了“自己套自己”。

也就是说，一家黑平台先是设立一家海外空壳公司，正常营业后申请相关监管牌照。随后该公司便在其他地方设立同名公司，并开始招收客户。

目前，由于我国并未设立任何有关外汇保证金市场的监管，而交易者们又迫切需要一些方法来保障自己的资金安全。许多海外的监管机构以及其颁发的牌照对于我国的外汇交易者来说就犹如救命稻草，十分重要。

其中，比较权威的监管机构，如NFA, FCA, ASIC等更是受到了国内外汇交易者的追捧。

而这些机构之所以受人追捧，与其自身的高要求也是分不开的。比如ASIC规定不能招收大陆客户，FCA规定杠杆不能超过1:30等，这些规定在坐各位一定要记在心里。

【监管套牌有什么危害?】

有时候小聚经常看到有网友评论说：“天下乌鸦一般黑，外汇圈就没有几个好平台，套牌也没关系”。面对这种评论，小聚只想说一句，不要站着说话不腰疼。截止到目前为止，小聚收到因为被套牌监管的黑平台所坑骗的客户的投诉真的不在少数。

今天，小聚就以charterprime卓德的骚操作为例，给大家看看监管套牌的危害。

2020年8月12日，客户A某在卓德账户经理的邀请下加入了charterprime卓德并开始了入金交易。8月27日晚，XAUUSD波动很大，于是A某趁此获得了较为可观的利润。紧接着28日，A某便申请了提款。

而此时，charterprime卓德的客户经理B某联系到了客户A某，声称只能给客户A某出金10万美金(少于盈利的十分之一)加全部佣金。如果客户A某同意，则马上帮忙安排，否则将拒绝给客户A某出金。面对如此无理的要求，A某直接就拒绝了。

可是没成想，A某这一拒绝之后自己的所有资金就再也没有出来过。一家对外宣称受到了ASIC监管的大平台竟然明目张胆的不给客户出金，对此，A某直接向该机构提出了投诉。

2020年10月，A某托人于澳大利亚向当地监管局ASIC提出了对charterprime卓德不给客户出金一事的举报。本以为ASIC能为自己讨个说法，可没想到，最后ASIC以“客户所在公司为charterprime卓德圣文森特公司，而非澳大利亚公司”为由拒绝为客户A某讨回公道。

而A某己经调查也并未发现卓德圣文森特的身影……最后只能无奈的看着自己的巨额出金被卓德私吞。

看着A某的悲惨遭遇，小聚深表痛心。恰好前两天小聚才对charterprime卓德的监管问题进行过报道，今天小聚就再来带大家简单回顾一下。

根据ASIC查询结果可知，受到澳大利亚监管的是一家名为CHARTERPRIME PTY LTD的公司。而卓德对中国人的招商网址所对应的公司则是位于圣文森特的Charterprime Limited。这明显是两家不同的公司，且Charterprime Limited套用了CHARTERPRIME PTY LTD牌照信息进行招商。

而监管套牌的后果就是，当客户真的在平台受到了不公平对待时，客户如果向有关监管部门进行投诉，这些监管部门只会以你投诉错公司了为由拒绝为客户处理。今天的Charterprime与客户A某就是一个血淋淋的例子。

以上就是本期的全部内容啦!下期小聚会来给大家讲讲如何识别监管套牌的小套路，希望大家能够有效避免上当!

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