澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)已对零售场外衍生品发行商Prospero Markets Pty Ltd (浦华证券，下文简称：Prospero) 采取法律行动，原因是其涉嫌参与洗钱活动。Prospero清算法庭听证会定于 2024 年 3 月举行。
Prospero因向零售和批发客户提供衍生品和外汇合约，被指控违反《公司法》规定的澳大利亚金融服务 (AFS) 许可证条件和义务。
在ASIC向联邦法院提出申请之前，澳大利亚联邦警察 (AFP) 已对长江货币兑换汇款链进行了调查，调查显示该汇款链涉嫌为犯罪集团洗钱数百万美元。
据悉，该次澳大利亚联邦警察的行动代号为Avarus-Nightwolf，此次行动于2023年10月以涉嫌参与非法诉讼为名逮捕了几名Prospero前官员和负责人员。据称，长江货币交易所由长河洗钱集团秘密经营。过去三年，该公司共为犯罪活动洗钱近2.29亿美元。
由于Prospero未能提交2023年财务审计账目， ASIC已于去年12月暂停了Prospero的AFS许可证。
ASIC目前对Prospero持有的大量客户资金返还感到担忧，它认为任命清算人是确保资金有效返还的最佳方式，并已提名BRI Ferrier 的Andrew Cummins、Jonathon Keenan 和Peter Krejci作为Prospero的联合清算人。
作者：天网查，文章来源天网查，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm được trình bày hoàn toàn là của tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của Followme. Followme không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên nội dung, trừ khi được nêu rõ bằng văn bản.
Bạn thích bài viết này? Hãy thể hiện sự cảm kích của bạn bằng cách gửi tiền boa cho tác giả.
Để lại tin nhắn của bạn ngay bây giờ