阿联酋央行又出手！Omda Exchange牌照一刀切，罚款千万！

2025年12月23日，阿联酋中央银行（CBUAE）发布了一则简短却致命的公告：撤销Omda Exchange的牌照，将其从官方注册名单中除名，并处以1000万迪拉姆（约合2000万人民币）的罚款。

官方措辞冷静简洁，仅提及“发现对《央行法》及相关法规的失败与违规”，但对于行业而言，这种“通告+沉默”的组合，往往意味着问题已触及监管底线。

怎么发现的？ 

据信，此次雷霆行动源于一次常规的现场检查。监管人员本意是进行“年度体检”，却在Omda Exchange内部发现了系统性问题。虽然未公开具体细节，但结合阿联酋近年打击Xi钱与恐怖主义融资的凌厉态度，Omda极可能倒在以下几件事上：

• KYC 做得稀烂（客户身份查不清）；
• 资金流动监控形同虚设；
• 没上报可疑交易（反Xi钱最忌讳）；
• 内控制度全靠喊口号。

“撤销、除名、罚款”三连击，不仅终结了一家机构，更宣告了一个时代的终结。 

过去被视为“宽松天堂”的阿联酋外汇兑换市场，其草莽发展的窗口正在关闭。这并非孤立事件。同年，阿联酋央行已对另一家违反反Xi钱规定的交易所罚款1070万迪拉姆，并撤销了Al Nahdi交易所的牌照。监管的审查是系统性、无差别的，任何心存侥幸的玩家都可能成为下一张倒下的骨牌。

这波释放的信号 

合规成本=生存成本。监管容忍度已经见底，尤其对重复、系统性违规，现在不是罚点钱，是直接让你出局。合规不再是“应付检查”，是机构续命的氧气瓶。

1. 全球监管表面不一致，实际一起变严。各国细则不同，但方向统一：更严、更细、跟FATF等国际标准接轨。阿联酋这一波动作，就是把趋势写在你脸上。
2. 洗牌加速，先倒在监管门口的人会更多。资金正走ETF等合规通道进场，市场会更透明、更专业。没硬合规体系的机构，别等竞争了，往往先被监管清掉。

汇曝总结 

Omda Exchange被撤牌，不只是个新闻，是个信号。2026年估计还会有更多牌照掉队。年底了，合规部别放假太早。监管随时能让人梦回Excel表，那种噩梦级别的自查报告，你不会想写第二次。

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