滥用平台漏洞、延迟性套利。。。这家经纪商拒付客户盈利资金

据海外行业媒体Finance Magnates消息，即使英国金融申诉服务机构FOS已经下了命令，零售外汇经纪商ThinkMarkets（中文名：智汇）依然没有执行其命令向一名客户支付盈利的资金。

 

今年7月，英国FOS处理了一宗该经纪商与一名交易者客户之间的申诉案，这名客户胜诉。该客户在2018年中旬在ThinkMarkets平台做了多笔盈利的交易。但是ThinkMarkets表示，该客户所用的交易系统疑似利用了其MT4平台的延迟漏洞。

 

因此，ThinkMarkets拒绝给予客户盈利：“ThinkMarkets以负责、公正的态度对待客户。但是，多名恶意交易者滥用平台服务漏洞，进行延迟性套利等违规活动。这类事件中，ThinkMarkets是受害者。这些违规行为很难识别，我们将履行客户协议中来保障自己的权益。”

 

英国FOS专员Roy Kuku发表声明称，ThinkMarkets必须提供确切证据证明客户的确利用了平台宣称的交易系统来抓取延迟漏洞或者进行套利活动，这样才有权拒绝给予客户盈利。ThinkMarkets不能以 “疑似”或者“可能”的描述来做出结论。

 

FOS判决ThinkMarkets返还客户盈利资金的期限已经过去了一个月，但是该经纪商依然态度强硬。其发言人称，这场纠纷案还未到最后，公司正在重新审查FOS的判定结果，可能重新寻找司法途径来维护自己的利益。

 

Roy Kuku表示，根据法律，ThinkMarkets必须向交易者支付那些盈利款项。FOS的决定具有约束力，交易者也有权向经纪商提起法律诉讼。经纪商除了需要向交易者支付拖欠的盈利外，还需要支付盈利金额的8%利息。

 

 

据汇商传媒（Forexpress）了解，ThinkMarkets近两年来也曾出现过类似拒绝客户盈利的事件。一名名为“Bollebeertje”的网友去年曾在海外论坛“直播”了自己和ThinkMarkets之间的盈利纠纷。

 

他表示，ThinkMarkets“偷走了”他的43,521.96欧元的交易盈利。从2018年1月份开始，他就在论坛上详细列出了事情的经过：

 

• 2017年10月25日：在ThinkMarkets开通真实账户。
• 2017年10月30日：入金25,000欧元。
• 2017年10月31日：做了首笔交易。
• 2017年11月2日：比特币创下历史新高并出现较大回调。我幸运的抓住这波行情，在工作期间躲到卫生间里，用手机进行了多笔交易，其中一笔就让我盈利超过20,000欧元。
• 当天晚上：我正在朋友家时收到了一封来自ThinkMarkets的邮件，通知我当天交易中的10笔被判定失效。我当天共交易了38笔，而这10笔交易正是盈利最多的。ThinkMarkets认为我违反了客户协议第7.8条，说交易的价格并非当时的市场价。另外还有1笔被失效的交易他们当时没有列上去，也就是一共11笔交易被宣布无效。我当即回复告诉他们的理由并不充分，因此无权让我的交易失效。这时候，ThinkMarkets同步封了我的交易账户。
• 2017年11月6日：我的账户经理Lora Ilieva通过邮件再次通知我那些交易无效，称我违反了合约第5.5条（根本没有这条合约）。
• 2017年11月8日：一个叫Stefan Rashaliyshi的人发来邮件，说他是我新的账户经理。我回复只想要回属于自己的资金，并不需要新的账户经理。他表示，公司的投诉部门随后将联系我。
• 2017年11月12日：我发现自己的交易账户解封了。由于ThinkMarkets是我交易的几个经纪商中唯一在周末也提供比特币交易的，因此在之后的一次比特币波动中，我又交易了。我想着，都已经这样了，还怕什么。那次在一个半小时里，我又盈利34,000欧元。这次我全程录了像。
• 2017年12月6日：一直没有收到我的投诉的回复，我发邮件去问。他们立马回复，说11月20日已经给我发了邮件通知处理结果了。但实际上我并没有收到。他们的结论依然是我用了套利策略和价格延迟漏洞。我告诉他们，如果再不解决我的问题，我就在网络上去发布诈骗警告。
• 2017年12月7日：ThinkMarkets回复说会做更深入调查，并表示如果我在网络上公开这次事件，就进一步违反了他们的保密条款。
  
• 2017年12月28日：ThinkMarkets给我发来最终回复，这次不说我违反了第7.8条，而是认为我违反了第7.10条有关价格延迟漏洞的规定。

 

Bollebeertje的邮件往来

 

Bollebeertje在2018年1月11日在论坛上公布了以上信息，并ThinkMarkets的客服团队。这很快引起一些网友的注意，大家都在帮他出谋划策，并时时关注事件进展。

 

Bollebeertje同时也联系英国FOS上报这一事件，要求ThinkMarkets返还其盈利部分43,521.96欧元。他表示，FOS很快联系他了解来龙去脉，并要求ThinkMarkets提供更多相关信息。

 

Bollebeertje不断和网友互动，表示自己会一直追问下去，无论花多长时间都不会放弃保护自己的利益。

 

到2019年1月10日，Bollebeertje在论坛上再次发出更新状态：“很高兴告诉大家，ThinkMarkets已经将盈利全额返还到我的银行账户了！这个事件终于可以划上句号。感谢FOS！”

 

追回盈利的整个过程，耗费14个月，而且有FOS的干预，这位交易者客户才得以拿回所有盈利。

 

两个交易者客户的遭遇应该说相当类似，今年与ThinkMarkets产生纠纷的交易者，最终结果会如何呢？让我们继续关注。

 

ThinkMarkets（智汇）由来自美国芝加哥本地的Nauman Anees和Faizan Anees两兄弟在2008年创建的。该公司去年计划在澳交所（ASX）进行1亿澳元（约5亿人民币）的IPO。

 

Nauman Anees与Faizan Anees

 

此前，ThinkMarkets在Pre-IPO轮融资中获得Regal基金和澳洲矿业大亨Tolga Kumova 560万澳元的投资。不过，目前尚未有进一步有关IPO的消息。