FCA将两家外汇公司列入黑名单，其中一家套牌ATFX，欺骗华人

近日，英国金融行为监管局（FCA）将“FTCA交易商”以及“GL-FX/ GL FX”两家未授权或克隆（套牌）外汇及差价合约经纪商列入黑名单，其中一家针对中国投资者。FCA警告称，这两家未授权公司正在打着“受FCA授权监管”旗号欺骗普通投资者。

我们重点来看一下这家名为“FTCA交易商”的公司，该公司透过“www.ftel-fx.com”网站来招徕客户，并宣称受英国FCA授权监管，监管号：760555。然而，“FTCA交易商”却是一家套牌公司，FCA监管号760555对应的是公司主体是AT Global Markets（UK），即零售外汇经纪商ATFX。

汇商传媒（Forexpress）在登录该网站注意到，令人哭笑不得的是，该公司将迈达克旗下的MT4平台的Logo作为网站Logo，并宣称拥有摩根大通、汇丰银行及高盛集团等十余家流动性提供商。

另外，FCA还将未授权经纪商“GL-FX/ GL FX”列入黑名单，该公司未获得FCA监管授权，却向投资者提供投资服务。FCA明确表示，任何在英国本土提供金融服务的个人或机构，都需要获得FCA授权许可。

上月，FCA将套牌外汇经纪商First BTC FX和未授权公司Tradewell列入黑名单。前者声称是一家外汇及大宗商品经纪商，提供诸如外汇、指数、股票以及加密货币等交易服务，实则是克隆授权公司First Global（UK）Limited信息，试图迷惑普通投资者。

所谓“克隆/套牌公司”就是克隆正规零售外汇公司的基本资料、监管信息等，试图在运营地所在国家市场上达到“以假乱真”，迷惑普通投资者与其发生投资关系。然而，在客户资金安全方面，这种套牌公司毫无保障可言。

对于中国投资者而言，由于中国市场缺乏监管，投资者更加需要依靠自己的调查，避开不好的平台。以下几个步骤可以考虑：

• 各方搜索经纪商的消息和评论，并对这些内容进行过滤。同样的，要留意经纪商是否有过违规行为；
• 确保该平台出入金渠道顺畅且没有过投诉，若有，尽量联系当事人了解事情的原委，因为也有可能是投资者恶意投诉；
• 开户时仔细阅读所有相关的纸质文件，并留意赠金出金条件，建议拒绝接受赠金；
• 先开一个迷你账号或者小额账号，尝试多次交易并取出资金，查看其出入金流程和时间；如果有问题，则远离该平台。