新冠病毒“全球大流行”加剧了市场动荡，许多黑平台也借此机会实施欺诈活动。为遏制此类利用人们恐惧心理获得非法盈利的行为，各国监管机构加大了打击力度，持续曝光诈骗黑平台。
上周五（3月27日）仅一天，英国监管机构FCA就在其官方黑名单中新增了7家未受监管的公司，其中4家为正规公司的克隆公司，甚至还有一家公司套牌汇丰银行。此外，另一家黑平台Trade99此前曾遭新西兰FMA官方警告。
(FCA官网截图)
黑平台具体情况如下：
1、Instant Loans Ltd(英国上市公司的克隆公司)
地址：177 Walkden road, Manchester, M28 7QH
电话：07852476094,02032905050
邮箱：Ukdirectlendergmail.com
英国注册上市公司的详细资料
公司名称：INSTANT LOAN LTD
注册地址：20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU
公司注册号:09671886
2、Trade99
地址：8 Copthall, Roseau Valley, 00152, Commonwealth of Dominica and Tornimae 5, 10145 Tallinn, Estonia
电话：+37 288 04999；02037692668；02037692325；02037692367
邮箱：legaltrade99.com；valentinetrade99.io；samarathtrade99.io
3、Horizon Patrimoine (FCA授权公司的克隆公司)
地址：伦敦纽盖特街10-15号，邮编:EC1A 7HD
电话：+33 01 75 95 01 48
邮箱：contact-patitage.com； aurelien.duval-patrimoine.com；valerie.marchalhariz-patrimoine.com
网站：www.horizon-patrimoine.com
FCA授权公司详情
公司名称：Horizon Capital LLP
公司参考编号：461091
地址：Brettenham House, Lancaster Place, London, WC2E 7EN
电话：0203 436 1415
邮箱：jwhorizonpe.co.uk
网站：www.horizonpe.co.uk
4、FMG Investment Holdings Ltd(EEA授权公司及英国公司的克隆公司)
交易名称：ClearSpring Capital
地址：15 Stratton St, Mayfair, London W1J 8LQ; The Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG
电话：02039953344
邮箱：enquiresclearspringcapital.com；adminclearspringcapital.com；
5、My Money Market
6、HSBC Global Banking and Markets(FCA授权公司的克隆公司)
电话：0203 514 7659
邮箱：investorrelationsgbmhsbc.org；accountshsbc-gbm.com
FCA授权的公司详情
公司名称：汇丰银行有限公司
公司参考编号：114216
地址：8 Canada Square, London E14 5HQ
电话：0207 991 8888
网站：www.hsbc.com
7、Fixed Profits
地址：Level 33, 25 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB
网站：www.fixedprofits.org.uk
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm được trình bày hoàn toàn là của tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của Followme. Followme không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên nội dung, trừ khi được nêu rõ bằng văn bản.
Bạn thích bài viết này? Hãy thể hiện sự cảm kích của bạn bằng cách gửi tiền boa cho tác giả.
Để lại tin nhắn của bạn ngay bây giờ