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嘿，有坑

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嘿，有坑

2024年汇圈的“闭年大雷”，非BDSwiss莫属！

2024年已接近尾声，要论汇圈的“闭年大雷”，应该非BDSwiss莫属！ 自今年9月份起，BDSwiss便出现了出金不到账的问题，持续至今，已经让所有BDSwiss投资者无法淡定了！他们纷纷质疑，平台是否已出现问题，自己的资金是否安全？ 在 Trustpilot评论网站上，在过去三个多月的时间里，BDSwiss 的页面收到了大量负面评论，粗略数下来竟高达约200条！所有投诉都指向同一个问题：那就是他们都在BDSwiss 平台上无法提款，不论国籍。 这评论区里面不仅有平台散户投资者，还有IB经纪商以及公司前员工。很多
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女网红推meme币“闪崩”：1天内暴跌95%，5亿美金市值蒸发

一个网红的塌房，往往就是一夜之间。 最近，一位拥有数百万粉丝的美国女网红哈利·韦尔奇（Haliey Welch），发布了一款名为HawkTuah(简称HAWK)的meme币。凭借超高人气，这个代币一度被粉丝寄予厚望。 HAWK代币发布几个小时后，价格迅速飙升超过900%。但出乎所有人的预料，该代币随即出现暴跌的态势，在不到1天的时间里，较发行价暴跌了95%，众多粉丝大呼“被骗惨了”。 作为首个推出meme币的人气女网红，哈利·韦尔奇以这种方式塌房，实在让人始料不及。 1 最快崩盘 5亿美金市值全部蒸发 凭借一段病毒式传播视频，哈
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在出金申请后，54万账户资金却神秘消失？

最近，有用户反馈在 Vantage Markets 交易平台遭遇的不当账户禁用和资金清空的行为。事情发生于2024年10月27日，我提交了提款申请（账户号码为*******），期望能够顺利提取账户中的资金。然而，经过一周的等待，即2024年11月3日，我惊愕地发现账户余额被无故清零。我在Vantage的投资总额超过 80,000 英镑，并投入了大量时间进行交易活动，成功将账户余额增加至542,283英镑。在完成一系列成功的交易并累积了相应的利润后，我按照正常流程申请提款，预期这是一个标准且简单的操作。然而，实际情况却远非如此，我遭遇了连续的延迟，且发送的电子邮件未得到任何实质性回复，官网的自动
#VantageFX# #VantageFX#
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德国监管机构警告 Pepperstone 克隆版

德国联邦金融监管局（BaFin）对零售外汇和差价合约经纪商 Pepperstone 的克隆版发出了警告。 BaFin 警告消费者不要接受通过 pepperstone.life 网站提供的优惠。根据 BaFin 掌握的信息，该网站提供的金融和投资服务未经授权。 BaFin 明确指出，与版权声明中的信息相反，持牌证券机构 Pepperstone GmbH 并未运营该网站。这是一起身份盗窃案件。 克隆公司是未经授权的实体，它们滥用授权公司的数据（名称、地址、徽标等）。他们这样做是为了更容易地引诱潜在受害者。克隆公司与授权公司没有任何关系。 在德国，任何提供金融或投资服务的公司都必须获得德国金融监管局
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“她，榨干了我所有钱！”澳洲华男陷身“杀猪盘”，惨失$16万全部积蓄

家住西澳珀斯的电焊工张先生原以为在网上遇到真爱，却不料陷身“杀猪盘”。 短短3个月内，他被掏空所有积蓄，损失高达超过15万澳元之巨，而骗子竟仍不愿罢手，去而复返一记“绝杀”。 “她榨干了我所有的钱，现在连生活费都没有了。”张先生这才初梦初醒，但那个口口声声以“宝贝”相称的“恋人”，却自此人间蒸发。 “心里暖乎乎的，我以为遇到了真爱” 去年10月，有陌生女子添加张先生微信。自称Olivia，新加坡籍，也住在珀斯。 寒暄过后，双方转到WhatsApp上聊天
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年底了，注意账户风控风险！3笔交易也被限制取款？

有朋友反馈：收到 OKX 邮件说交易所账户触发风控，有3笔交易需要解释提交资料；然后按照OKX风控专员的要求，提交了每一笔交易的真实转账记录；然后就进入了漫长的等待过程。大概的意思是说用户违反了用户条例，需要内部审查我的账户，直到2025年1月1日。 在等待与沟通的过程中，我再次收到邮件通知，这次告知我要等到2025年04月17日账户才可能被解冻： 尊敬的欧易用户您好，诚如与您电话沟通，您的资产一直在您账户中，若不进行其他交易，数字资产数量不会改变，为了保障平台所有用户的资金安全，还请您耐心等待观察期截止至2025-04-17，您的账户在观察期期间存在以下限制:限制您账户的内部转账、提币、C2
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信他是马斯克，不如信我是秦始皇。
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小心！金融诈骗者潜入你的 WhatsApp

意大利 CONSOB 警告称，存在通过 WhatsApp 进行的复杂投资诈骗，冒充大型投资公司。 这些计划以欺诈性交易机会瞄准散户投资者，引起当局加强警惕。 意大利证券监管机构 Consob 就通过 WhatsApp 实施的金融诈骗案激增发出紧急警告。据该市场监管机构称，诈骗者冒充摩根士丹利和贝莱德等知名公司来诱骗和瞄准毫无戒心的投资者。 WhatsApp 成为投资诈骗的新渠道 这些欺诈行为遵循一种熟悉的模式，即未经授权的运营商通过移动消息平台推广看似有利可图的投资机会，专门通过智能手机瞄准散户投资者。 Consob在最新警告中评论道：“模式始终如一：未经授权的运营商在网上推广看似
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知名女网红忽悠粉丝外汇投资？受害者超6000人

因不会唱当地国歌暴露身份 10月31日，据环球网援引香港《南华早报》报道，31岁的泰国女网红纳塔蒙（网名为Nutty），在诈骗超过20亿泰铢（约合4.2亿元人民币）后潜逃至印度尼西亚，并成功隐藏了两年之久。 据了解，纳塔蒙曾是一名韩国女团练习生，并在YouTube平台上教人跳舞，积累了超过80万的粉丝。 她利用自己的网红身份，在平台上发布视频，劝说粉丝加入自己的“高回报率”外汇投资项目。 纳塔蒙声称，自己有好几个明星朋友已经加入了该组织，并展示了虚假的投资成功案例，以此吸引粉丝的关注和投资。 然而，在收到大量投资款项后不久，纳塔蒙突然称自己投资失败，并从此杳无音信。 受
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英国金融监管机构对 IC Markets Global 的服务发出警告

英国金融行为监管局（FCA）对 IC Markets Global 发出警告，表示该公司可能在未经适当授权的情况下在英国推广金融服务。 FCA的警告 在今天（星期二）发布的通知中，监管机构提到 IC Markets Global 可能在未经其许可的情况下在英国提供金融服务。Finance Magnates 就监管机构的通知向该公司征求意见，我们将在收到他们的反馈后更新此报告。 “该公司可能在未经我们许可的情况下提供或推广金融服务或产品”，监管机构表示。“几乎所有公司和个人都必须获得我们的授权才能在英国开展或推广金融服务。该公司未获得我们的授权，可能针对英国人
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竟被一个叫Nasdaq的平台骗走80多万元

近日，网友宋先生（化名）总结出了自己遭遇“杀猪盘”投资骗局的大体经过：身份诱惑→处处关心→嘘寒问暖→感情升温→诱导投资→打情骂俏→患难与共→无法提现→当你再也拿不出钱的时候，最后反咬一口→威逼利诱→销声匿迹...... 多么痛的领悟！这里的每一环都裹挟着宋先生的真心与信任，最后是无尽的心理折磨。 宋先生表示，自己本没有投资的想法，一切只是因为网络上新交的“女友”的一句话，她说“要建立我们自己的小
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常见的五种虚假交易商

外汇市场中最为常见的诈骗类型常以虚假交易商接近受害者。虚假交易商即指那些没有得到金融机构授权与许可，却往往自称能提供外汇或其他金融工具交易服务的交易商。经营此类诈骗的骗子常使用以下几类方式，试图将自己的非法行为合理化。 绝口不提监管信息有些骗子在其网站、社交媒体和推广的过程中绝口不提任何与监管相关的具体信息，如监管机构名称和许可证号等，只是偶尔将「合法」、「受监管」或「已注册」等类型的字眼摆在不显眼的位置。查询许可证时，人们可利用交易商提供的办事处所在处，或联系电话的归属地，找到相应国家或地区的金融监管机构，再核实该交易商的监管状态。于是更有甚者连电话号码或办公室地址也不会透露半分。如果一家交
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多平台遇经营难题，多达百人出金困难！

随着一些平台逐渐退出大陆市场，留下的市场空白必然有新来者补充进来。在这个交替之际，遇到困难的往往是老平台的用户，以及帮助新平台开拓市场的代理商。 老平台的用户因为平台撤离，有的不能妥善处理好出金问题，无论是拖延还是直接关闭撤离，都让这些用户造成一定的损失。但是用户也没有什么办法可以解决，只要遇上了，那只能认倒霉。 新平台的代理因为平台一开始给予的大量市场支持，火力全开开发市场，往往在销售或平台的过度承诺下，为未来的利益分配埋下隐患。当新平台试图缩减市场补贴或者收回承诺的时候，就会造成代理与平台的冲突。 今天就把最近用户遇到的这两种投诉，分享给大家。 新平台OEXN的代理投诉：后台关闭与资金难题
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巨额外汇诈骗案告破，金额超9100万元！

随着互联网金融的蓬勃发展，外汇市场以其高流动性和广阔前景吸引了大量投资者，同时也成为了不法分子觊觎的“肥肉”。虽然天眼君每周都会曝光多个虚假外汇平台，但虚假平台不会因为天眼君的曝光愈来愈少。所以在外汇诈骗繁多的情况下，更需要投资者们不断提高对外汇行业的熟悉程度，减少被外汇诈骗的概率。 那么我们应该怎么避免被外汇诈骗呢？今天天眼君就用真实案件给大家讲讲诈骗分子一般怎么进行诈骗的。 2023年3月，在重庆两江新区公安分局刑侦支队的指导下，警方分别捣毁了在江苏南京、浙江杭州、重庆两江新区的3个诈骗窝点，成功抓获涉案人员350余名，追缴赃物账款910
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注意，有人被骗了495万元！

AI换脸诈骗 对越来越多人下手了！😱 近日，外媒曝光了一种新型数字诈骗，诈骗犯利用复杂的AI工具制作特斯拉CEO马斯克等名人的视频，利用这些“AI名人”对各种虚假的产品或“投资”进行背书，并承诺高额投资回报。 在其中一个典型案例中，“AI马斯克”背书的一家所谓的外汇公司轻松骗走了一名82岁的外国退休老人超过69万美元（约495万元人民币）的毕生积蓄。 82岁的退休老人Beauchamp观看了一段视频广告。视频中马斯克支持一个承诺快速回报的激进投资机会，口型与声音都高度吻合，还融入
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