日前，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）和警方警告公众，警惕涉嫌涉及两个声称是虚拟资产交易平台（VATP）的实体的欺诈行为，他们以“Aramex”和“DIFX”的名义运营。在这两起案件中，证监会和警方在监察和调查与VATP有关的非法活动的联合工作组下共享情报。 Aramex 证监会和警方指出，Aramex采用的名称与迪拜金融市场上市的一家物流公司的名称非常相似，但没有迹象表明两者有关联。 Aramex以提供免费投资建议为借口，引诱受害者加入社交媒体聊天组。在这些聊天组中，自称投资专家的个人将有兴趣投资加密货币的受害者推荐给Aramex运营的网

日前，一个集资诈骗近90亿元、非法吸收公众存款千亿元、投资人逾130万人……备受关注的小牛资本管理集团有限公司(以下简称“小牛资本”)非法集资案在广东迎来最终审判。法院对小牛资本主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定，彭铁被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 小编实例 小牛资本曾经是广东规模最大的P2P平台之一。天眼查显示，小牛资本成立于2013年，总部位于广东省深圳市，是一家综合性金融科技服务集团。该公司主要通过旗下“小牛在线”“钱罐子”等P2P平台开展

一、PUPRIME 即将停止中国大陆地区服务 2023年12月4日，PUPRIME 官宣声明在继停止对中国大陆地区的新开户服务后，将以尽量降低客户体验的前提逐步停止其他服务。 计划于北京时间2024年2月1日起，停止所有入金服务； 计划于北京时间2024年5月1日起，停止交易及关闭服务器。 二、浦华证券被暂停牌照，并向 ASIC 承诺暂停客户出金！ 澳大利亚证券和投资委员会 ASIC 2023年12月22日宣布，浦华证券 Prospero Markets PtyLtd（Prospero）的澳大利亚金融服务（AFS）牌照被暂停。 浦华证券 Prospero 向 ASIC 保证，未经 ASIC 同

今天5点醒了，怎么也睡不着，翻看着几个账户，突然有了新的感悟。ftmo账户，68天，共40手，天哪，这库存费不得了啊。如果没有这库存费或是库存费大大减少，这成本得降不少啊。想啊想，突然眼前一片蓝天白云大草原，豁然开朗！可能这就是顿悟吧，光是过夜这个问题，我就已经在不过夜（库存费多高啊，挣两三个点多不容易啊，还要送点库存费，坚决不过夜），过夜吧（既然做的是波段和趋势，就不要在乎那点过夜费，毛毛雨啦），还是不过夜吧（过夜又是库存费又是跳空的，风险多大啊），过夜吧（每根k线都有连续性和他的价值，如果打破了这种连续性，会得不偿失的）……就这样，在过夜这个问题上都反反复复好几个轮回。为啥不退一步海阔天空

前两天，一位网友发帖曝光了一个叫“TO FOREX”的平台。小编查询后发现，已经有多位网友在这个TO FOREX无法提现。 两名用户在TO FOREX遇提现问题 1月19日的曝光网友称，他一共在TO FOREX LIMITED 投资了40万美元（约合人民币287.7万），经过一段时间的交易之后，目前账户的总资金为64万美元。但是，这笔资金他已经申请提现一个多月，却一直没有成功。期间，TO FOREX客服还直接“失联了”。直到最近，平台才发邮件要网友耐心等待，称他们会解决提款问题。 而在去年11月29日，也有一位投

年关将近，各种新型诈骗层出不穷。随着各大购物平台的红包策略频出，有些不法犯罪分子也瞄上了这一领域，以赠送礼品、下载购物软件领取红包等方式骗取信任，然后安装木马程序，实施诈骗。这类诈骗手法极其隐蔽，令人防不胜防。 小编实例 2023年12月7日，潍坊昌乐警方接到群众刘某报警称：11月26日其在自家服装店被两名陌生男子在手机中下载安装了“天猫红包版”APP，而后在11月27日凌晨手机出现自动操作、无法关机等情况，直至12月7日才发现其名下两张信用卡被盗刷4万9千余元。 接到报警后，办案民警立即对受害人进行询问，并迅速组织警力开展走访调查，通过多种侦查方式及时锁定犯罪嫌疑人张

美国商品期货交易委员会（CFTC）1月19日对Debiex提出指控，称该实体利用最近流行的杀猪盘诈骗手法骗取了230万美元的客户资金。 据CFTC称，Debiex以亚裔美国人为目标，利用复杂的诈骗手段谎称在进行数字资产商品交易。具体而言，来自Debiex的不明身份人员在社交媒体上主动联系并利用谎言与潜在的客户成为朋友或者约会对象，在获取对方信任后引诱他们在Debiex开户从而进行投资交易。在开户过程中，有来自“客服部门”的人会声称自己代客户开通账号并为其提供服务。 此外，CFTC称Debiex在实施计划时还利用了“敛财骡子&rdquo