
#冻卡公开课#
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说起冻结银行卡,是交易中非常头疼的一件事,短则3-5天,长达1个月都不止。随着监管的趋严,冻结银行卡变得越发频发,不少人开始到处打听如何才能避免银行卡冻结,对此,你有何遭遇和看法呢?
风了,永久的
欧易冻我账户,让发所有转账记录的视频,我没想那么多,老老实实发给他们看了。结果通知我违规,因为其中一个地址是外汇平台,先封6个月,然后给24小时提币,之后就是永久冻结买币。拿腻???一个炒币的平台,禁止别人炒汇???这是正常人能想到的逻辑吗???见过…………的,没见过这么…………的!
- 迈汇老詹 :有没可能是因为外汇平台提供的钱包有其它用户打了黑币?结果你也往里头打U,导致你也成了关联账户
- 走在回本路上的人 :出金太多吗
- 手起刀落- :为啥冻你账户啊,你做什么操作了?请给分享分享,我也是欧易出入金,目前没遇到问题,但也害怕
- 世界之王 :玩这个 赚钱的话 还是要搞境外卡的
- I捞E金X小S翁 :恭喜!!
- 山城老刁民 :恭喜,恭喜。以后别用四大行了
- 楚楚 :什么情况,出金到银行卡,不让取出吗
- GoldenLin :怎么会这样
- 呵呵永远正确 :短时间内,收到不同名的多笔汇款,会触发风控的。
亲身经历:警方上门调查2年前的入金记录
周一下午接到一个外省电话,自称是JCSS,先再三说明自己不是诈骗电话,然后说我2023年7月有一笔银行转账,收款人目前涉嫌诈骗,我解释这笔钱应该是我在EXNESS官网平台入金,钱转到我交易账户的,听了半天警官的意思要找我当面核实这笔转账,见面地点由我定。我思忖这与诈骗电话的套路有点不同,见就见吧,我约在周三我家附近的警务室见面。 周三见面过程很简单,一早我到警务室,把这事告诉社区警官,外省警官到来后说明原由,社区警官核实对方的身份后找了个房间让我们谈。外省警官带来事先打印好的笔录,我提供了EX入金到账的记录。 交谈的过程中,我趁机询问了平台出入金导致冻卡,警方是如何处理。这次事情,收款人涉嫌诈
- 神泣 :他们是交差,不接会一直打🙈。我有次打完球,一看七八个未接电话。外省的到当地,也是挺大件事了。
- BlueRoses :还会被警察找嘛😭😭😭
- linxiguyue :你这个冻卡这么严重?
炒汇的你,还敢随便收钱吗?
最近又听说有人炒外汇炒得好好的,突然银行卡冻结了,网银一查,提示“请去柜台处理”。这事儿,其实在外汇圈也不算稀奇,今天咱就好好唠一唠:为啥炒个汇,银行卡会出问题? 根源就是“出金”惹的祸 你炒汇赚了点钱,经纪商把钱打你卡上,但这笔钱本身不“干净”。不是说你有问题,是给你打钱的那张卡出了事,被某法部门盯上了,顺带把你的卡也给冻了。 你可能不知道的出入金内幕 现在外汇平台常用的出入金方式,是通过“油”这种数字货币来操作。但你看到的转账信息,是“王x二招行”这样的个人账户,看着就像你在给某个人转钱,其实背后是个“支付通道”。 这些“通道”用的银行卡,有可能是成百上千个,怎么来的?有人拿自己身份证帮别



别以为冻卡不会发生到自己身上
看到过很多被冻卡的,以为不会发生在自己身上,结果这次中招了,卡被封了,好多银行也没有短信通知,你自己一个个查才知道全部被冻结了,反诈中心打电话过来就说我被诈骗了,出于保护性质对卡进行保护性止付,让我到当地派出所反诈中心做笔录,记录详细情况具体情况是我爆仓之后补了一次仓,就被检测到说对方账户是诈骗账户,我是受害者,所以保护我才采取的措施,刚开始只封了三张卡,我到反诈中心做完记录,再次学习了一下反诈内容后,出了派出所就发生了所有银行卡被冻结了,这里面有个小插曲,我车子停到停车场五块钱停车费在那个时候付不了,尴尬的不行,到最后还是让朋友给我微信零钱转了五块才出来的😂最终派出所结果是银行卡十五天左右
- xiaokkangg :那你以后就不能做这行了吗😂
- 百分比 :哪个平台的?
- 山城老刁民 :这是哪个平台啊?
- Jessemeher :如何办理汇丰卡
- 不断爆仓 :办理卡好麻烦噢
- Jack Sparrow :十三万多美金???那太多了,肯定冻你,我了解到的银行卡转帐单卡月限制只有5完人民币,个人所有卡加起来20万人民币,超过这个额度,银行就会关注,你这么大额一百来万,不冻才怪,我每月出几千,人民币就二万来块...
- 风与自由 :我评论了很多不让发~
- 玩一次500 :我不能发消息给你
- 山城老刁民 :这是啥?信用卡吗?
现在还能开境外券商吗?
答案:能。 对于新手来说,最难的就是境外银行卡和存量证明。如果不方便去香港,可以用英国IFAST在线银行平替,如果没有存量证明,那就开不需要存量证明的券商。虽然流程上有些繁琐,但梳理清楚了,也就那么回事。办法总共困难多。 为什么这么多人大费周折的去搞这个账户呢,大概多数人怕一年后看看自己的A股账户,唯有叹息。所以,临渊羡鱼不如退而结网。 大致流程如下:内地卡——英国IFAST银行——境外券商。 1:英国IFAST银行开户流程:https://bit.ly/4alvkSx IFAST银行开户链接:htt
- 东莞仔 :门槛真高 丐帮受不了
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