监管要闻
China
15 Jan Ngày sinh
披露违规平台，收录爆料信息，整合应对措施
- Chính sách quyền riêng tư
- Điều khoản dịch vụ
- Trung tâm Trợ giúp
- Liên hệ chúng tôi
- Trang Thương hiệu
- Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Xem thêm...
© 2025 FOLLOWME
骤增！7月上半月发现黑平台102家
近期，黑平台可谓是“野蛮增长”，诈骗套路也是令人唏嘘。但总有投资者为追求高盈利、高收益铤而走险，最终被黑平台的镰刀一割到底。 7月上半月，发现黑平台102家，环比6月上半月增加了70%，且这个数量相当于整个6月的近八成。 开户入金之前，查询平台合规性必不可少，时刻保持警惕，避免误入黑平台。 1、IGI Markets 无监管 黑平台网址：https://www.igimarkets.com 2、LEGALBITCOIN 无监管 黑平台网址：https://legitimatebitcoin.com 3、Proact finance Limited 无监管 黑平台网址：https://www.p
一篇文章教你如何鉴别汇圈资金盘！
汇圈深似海，投资需谨慎。 外汇投资有两种“盘”你肯定耳熟能详，一种是恋爱“杀猪盘”；一种是圈钱“资金盘”。这两种“盘”的本质就诈骗！杀猪盘在社区已经讲过多次，今天主要说说资金盘，与一般投资骗局相比，资金盘骗局具备以下特征。 1、资金盘幕后组织拥有十分强大的洗脑能力，能以一套“逻辑自洽”的投资理论将入坑投资者忽悠得深信不疑，有的人还会将自己的亲朋好友一起拉入，甚至很多投资者在资金盘崩盘后还依旧对其深信不疑。 2、资金盘持续时间长，一个资金盘从开盘运营到崩盘跑路，短则数月长则数年，投资者被骗的过程也会长达数年，在此期间或许存在短暂的盈利，但绝大部分到最后都已亏损告终。 3、资金盘涉案资金更大，被骗
好的交易商，具备哪些核心竞争力？
我国在没有对交易商进行监管的情况下，各位选择交易商，什么问题才是投资者首要关心或看重的？如果小编没判断错，十有八九大家都会选择能够保证资金安全的平台。的确，国内交易者在没有政府的监管下最关心资金问题，哪怕投资者的交易商受全球最严苛的监管机构FCA全牌照监管，出入金有点风吹草动，你的内心都会打怵。而真正受到FCA监管的交易商是可以享受理赔保险保障的，一个交易商的核心竞争力就存在于此。 下面为大家说明存在的风险情形： 风险情形一 平台有 FCA 牌照，但是投资者的账户并没有开户在英国。 这类的事件发生的比较常见，由于交易商的市场销售片区的规划，中国市场的公司可能存在没有被该交易商分配到英国，而是给
求求了！选择交易商，请认准这些监管机构
都说不出状况的外汇平台就是好平台！其实不然，关于交易商的监管，多数投资者可能只是一知半解，等到出事了才后知后觉。如何选择一家正规的交易商？这是一个老生常谈的问题了，目前在国内外汇既不合法也不违法，当然，也还没有立法！所以对于国内投资者来讲，做交易，交易商的监管就是一道防护墙。不论你是新手投资者还是专业投资者，这篇关于“交易商监管”的文章你一定要看完。 监管机构 只要是汇圈内的，一致公认的交易商监管机构都会首选英国、美国、澳大利亚、瑞士等。 所以做外汇首要的事情，就是交易商监管。并且你不能通过交易商官网得知的监管信息为主，必须亲身查询监管是否真是有效，因为市场上的交易商存在太多的冒名、虚假监管或
不了解外汇监管机构，怎么识别黑平台
作为一个外汇投资者，跟我们的切身利益关系最大的除了赚钱之外，就是防止被骗！所以大家不要只顾着闷声学各种投资技术，到头来遇到了黑平台，一切玩完！ 很多小伙伴都说，不出事的外汇平台都是好平台！关于交易平台和监管，70%以上的外汇投资者都不太了解其中的门道，等到出事了才后知后觉。 本期带大家进一步走进全球外汇监管，让我们一起来了解一下全球外汇监管的特点以及他们对国内市场的接受度。 全球的监管机构比你想的要多得多，下面是我们根据大洲划分，列举了主要国家的一些常见监管机构。 我们挑选了几个主要国家的监管机构跟大家揭秘你平时了解不到的交易商监管认知。 1 美洲部分 美国美国的监管牌照门槛较高，所以我们平时
监管结构介绍第32期：毛里求斯FSC
最近几年外汇行业中越来越多的外汇交易平台都声称自己是毛里求斯的监管，当然这其中也有很多被警告是未经授权的“冒牌”交易平台。 但这个现象也说明了，毛里求斯的外汇监管牌照在越来越受到交易者信赖和外汇交易平台的追捧！ 所以，本期将为汇友们介绍毛里求斯 FSC 牌照，帮助大家涨涨外汇牌照方面的知识。 FSC简介 毛里求斯金融服务委员会（“FSC”）是非银行金融服务部门和全球业务的综合监管机构。FSC 成立于2001年，根据2007年金融服务法案授权，并通过2005年证券法案、2005年保险法案和2012年私人养老金计划法案授权立法，以许可、监管、监督和监督这些领域的商业活动的进行部门。愿景是“成为国际
监管机构介绍第31期：瓦努阿图VFSC
导读：瓦努阿图金融牌照，即金融机构经营许可证，是批准金融机构开展业务的正式文件。牌照是由瓦努阿图金融服务委员会(Vanuatu Financial Services Commission，简称VFSC&rdqu VFSC简介 瓦努阿图金融牌照，即金融机构经营许可证，是批准金融机构开展业务的正式文件。牌照是由瓦努阿图金融服务委员会(Vanuatu Financial Services Commission，简称VFSC”)发出，并接受它的监管。VFSC金融牌照成为全球外汇行业监管新趋势。目前，作为全球为数不多的离岸金融发达区之一，瓦努阿图金融业正受到政府的大力扶持。 支持多种交易服务，例
监管机构介绍第30期：巴拿马证券监管局（SMV）
每家监管机构的存在其目的是保护投资者，监管专业市场的技术组织、效率和透明度，有序的定价和所有信息的传播。它具有公法法人资格，并享有行政、经济、技术和预算自主权等权利。 今天要为大家介绍的监管机构是巴拿马证券监管局（XMV），他是经济和金融的公共机构，负责监管证券市场部门、证券交易所，证券经纪人和其他在这个市场的参与者。 机构历史 巴拿马SMV的前身是成立于1970年的巴拿马国家证券委员会，2011年9月1日《巴拿马第67号法》规定成立巴拿马证券市场监管局SMV。 机构性质 巴拿马证券市场监管局SMV是国家机构，在法律、资产、行政、预算和财务等方面保持独立。 监管范围 巴拿马SMV监管发行商、投
监管机构介绍第29期：英属维尔京群岛金融服务委员（BVIFSC）
英属维尔京群岛位于加勒比海，距波多黎各东部约八十公里。英属维尔京群岛是英国领土，在1967年获得自治权，是英联邦成员国之一。 随着英属维尔京群岛于1984年引入国际商业公司法例，当地的离岸金融服务业发展迅速。在2004年，《商业公司法》取代了《国际商业公司法》，进一步提升英属维尔京群岛的受欢迎程度。 BVIFSC简介 英属维尔京群岛（The British Virgin Islands）的政府指定金融监管机构为英属维尔京群岛金融委员会（The British Virgin Islands Financial Services Commission），简称“BVI FSC”，负责监管在英属维尔京
监管机构介绍第28期：库克群岛金融监察委员会（FSC）
成功的交易应该从选择靠谱的平台商开始，而一个靠谱的平台商肯定是要求受到严格监管的。在金融监管下的平台，对金融企业经营的若干重大事项，违反法律的处罚等，都有明确的规范，但对金融企业的业务经营、财务管理、人事等方面不加干预。就是说外汇交易平台被发现了不正规的行为，监管局就会实施处罚行为，轻则罚款，重则可能撤销牌照和终生不得进行外汇交易。受到外汇监管的经纪商在治理水平、财务状况、基础设施的等方面都有一定的要求，其在操作时也会更加规范，更容易取得客户的信任。 本回经纪商介绍就为大家带来位于南太平洋上库克群岛金融监察委员会（FSC） FSC简介 机构历史： 库克群岛金融监察委员会FSC(Financia
监管机构介绍第27期：开曼群岛金融管理局（CIMA）
全球 700 多家银行在开曼群岛设有分支机构；近50家顶级银行中的40家都在英属开曼群岛注册。还有诸多从事信托、保险、外汇、证券、投资基金等金融服务的公司注册于此。此外，全球许多知名跨国企业，比如可口可乐、宝洁、英特尔公司都在开曼群岛开设子公司。在国内，腾讯、阿里、百度、人人网、奇虎360等等知名互联网巨头注册地都在开曼群岛。 CIMA简介 开曼群岛是英国在加勒比群岛的一块属地，包括大开曼，小开曼和开曼布拉克三个岛屿。开曼群岛金融业的成长是受到群岛赞成课征法治税和帐户保密的鼓励，2015年这里注册的银行和信托公司就有278家，自属保险805家，对冲基金9,231家，各类公司93,693家。全世
监管机构介绍第26期：马来西亚纳闽金融服务局（LFSA）
马来西亚纳闽金融服务管理局 Labuan FSA 监管外汇投资活动，但是不允许旗下经纪商对马来西亚居民提供外汇活动。 就外汇行业来说，纳闽FSA监管下的货币经纪商 Money Broker为STP 外汇经纪商，投资银行 Investment Bank 为MM外汇经纪商或者流动性供应商。 简介 马来西亚 Labuan FSA 纳闽金融服务管理局是根据《1996年纳闽岛金融服务管理法案》于1996年2月15日成立。纳闽金融服务管理局是负责纳闽国际商业金融中心纳闽IBFC的发展以及行政管理。Labuan FSA 主要职责是向 Labuan IBFC 公司授发牌照，监管持牌实体，确保所有实体遵守内部及
监管机构介绍第25期：马来西亚证券委员会（SC）
某网站对于马来西亚证券委员会（SC）的介绍，开头第一句话就表示：“经工作人员核实发现此监管局不监管外汇行业，投资时遇到宣称受此机构监管的公司请务必谨慎”。小编对这份善意的提醒进行了核实，结果是受马来西亚证券委员会（SC）监管的经纪商有20-30家。 有些时候善意的提醒，也需要自己去核实情况，在选择经纪商交易时，投资者更需谨慎言行了。本期为大家带来马来西亚证券委员会（SC）的介绍，一起看看吧~ SC简介 马来西亚证券监督委员会（英语：Securities Commission Malaysia；马来语：Suruhanjaya Sekuriti Malaysia；简称SC），是马来西亚一个法定机构
监管机构介绍第23期：伯利兹IFSC
离岸监管机构放牌流程快（通常几个月，取决于监管辖区情况），管理费用和运营成本都较低。原因之一是大多数监管辖区在办公场所、公司董事和股东方面都不要求实体存在。 知名经纪商 #FXTM# 、#IFS Markets# 均受 IFSC 监管，今天小编就给大家带来离岸监管经纪商：IFSC，一起看看吧。 IFSC 是一个自律机构，政府颁布的法例，IFSC 自身负责实施监管和遵守法规。IFSC颁布了国际金融服务提供商的注册监管许可条例，IFSC 牌照主要是为了确保在伯利兹或从伯利兹提供国际金融服务的人员必须“合适且恰当”。 伯利兹也是加勒比金融行动特别工作组（CFATF）成员国之一，消除洗钱和促进全球金融
FXTM富拓 
Đã xác minh
